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中國(guó)有色（沈陽(yáng)）泵業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中色泵業(yè)”或“公司”）是中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司下屬中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司的全資子公司。公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，建立了由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員組成的治理架構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和經(jīng)理層之間相互協(xié)調(diào)、相關(guān)制衡的機(jī)制。治理架構(gòu)如下圖：

1.董事會(huì)

公司董事會(huì)由5名董事組成，已形成規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，積極貫徹并履行股份賦予的職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。發(fā)揮董事會(huì)作為經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)的治理功能，深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中，履行董事會(huì)把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé)。嚴(yán)格履行決策管理職責(zé)，按照《公司章程》規(guī)定履行議事和審議程序。

2.監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會(huì)圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作，以維護(hù)和保障股東利益為己任，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)以及重要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)履行監(jiān)管職責(zé)，同時(shí)積極參與公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策。

3.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

公司在董事會(huì)下設(shè)立了三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，是董事會(huì)的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，由董事組成，為董事會(huì)決策提供咨詢(xún)和建議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)構(gòu)成如下：

（1）戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：指導(dǎo)、監(jiān)督公司戰(zhàn)略管理體系建設(shè)和運(yùn)行，研究公司戰(zhàn)略規(guī)劃，評(píng)估體系的完整性和運(yùn)行的有效性，向董事會(huì)提出建議。

（2）薪酬與考核委員會(huì)：建立健全經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核機(jī)制，并組織開(kāi)展經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，研究公司工資收入分配制度及方案，向董事會(huì)提出建議。

（3）審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)：指導(dǎo)、監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系建設(shè)和運(yùn)行，檢查、評(píng)估相關(guān)制度及執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)，督導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)制度的制定及實(shí)施。